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簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性
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本公司審計(jì)委員會(huì)每年定期評(píng)估簽證會(huì)計(jì)師之獨(dú)立性及適任性，再將評(píng)估結(jié)果提報(bào)董事會(huì)。
評(píng)估機(jī)制如下：
- 本公司之簽證會(huì)計(jì)師與公司及董事均非關(guān)系人。
- 本公司遵守公司治理實(shí)務(wù)守則規(guī)定辦理簽證會(huì)計(jì)師之輪替。
- 簽證會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)服務(wù)委任前，需事先取得審計(jì)委員會(huì)之核準(zhǔn)，非審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目委任前，簽證會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)檢視符合獨(dú)立性規(guī)范，簽證會(huì)計(jì)師每季與審計(jì)委員會(huì)溝通時(shí)進(jìn)行相關(guān)報(bào)告。
- 簽證會(huì)計(jì)師每季向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)執(zhí)行核閱/查核內(nèi)容及獨(dú)立性等遵守情形。
- 定期取得會(huì)計(jì)師出具之獨(dú)立聲明書。
- 將審計(jì)品質(zhì)指標(biāo)(AQIs)列入審計(jì)服務(wù)委任之評(píng)估依據(jù)，簽證會(huì)計(jì)師事務(wù)所于年度審計(jì)服務(wù)委任前，與審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)報(bào)告。
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評(píng)估結(jié)果如下：
- 經(jīng)2023年2月7日審計(jì)委員會(huì)完成評(píng)估作業(yè)，并于2023年2月8日將評(píng)估結(jié)果提報(bào)董事會(huì)決議通過。
- 經(jīng)2024年1月30日審計(jì)委員會(huì)完成評(píng)估作業(yè)，并于2024年1月31日將評(píng)估結(jié)果提報(bào)董事會(huì)決議通過。
- 簽證會(huì)計(jì)師與本公司間之獨(dú)立性均符合中華?國(guó)會(huì)計(jì)師法、會(huì)計(jì)師職業(yè)道德規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。
- 本公司未連續(xù)5年委任同?會(huì)計(jì)師簽證。
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永續(xù)發(fā)展及誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)專(兼)職單位
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推動(dòng)專 (兼) 職單位及該單位之運(yùn)作及執(zhí)行情形
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誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情形
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誠(chéng)信經(jīng)營(yíng):
本公司為健全誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)之管理并建立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)之企業(yè)文化，經(jīng)董事會(huì)通過「誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)守則」，為本公司最高遵循之誠(chéng)信政策。并制訂「AUO企業(yè)誠(chéng)信政策」與「AUO利益沖突申報(bào)辦法」，由人力資源中心負(fù)責(zé)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)政策與防范方案之制定及監(jiān)督執(zhí)行，并于每年第一次董事會(huì)向董事報(bào)告。
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本公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情形包括：企業(yè)誠(chéng)信手冊(cè)導(dǎo)讀及誠(chéng)信宣言簽署、全球「誠(chéng)信威尼斯wns9778人」宣導(dǎo)、線上誠(chéng)信遵法課程、利益沖突申報(bào)作業(yè)、廉潔職務(wù)盤點(diǎn)及「供應(yīng)商/外包商行為準(zhǔn)則」簽署暨定期宣導(dǎo)訓(xùn)練。其中，本公司透過教育訓(xùn)練機(jī)制，進(jìn)行董事及全體員工誠(chéng)信治理訓(xùn)練課程，內(nèi)容包含上市上柜誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)守則中七大不誠(chéng)信行為之防范，同時(shí)強(qiáng)化宣導(dǎo)公司誠(chéng)信政策，不得從事不公平競(jìng)爭(zhēng)行為及泄漏營(yíng)業(yè)秘密。
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2024年教育訓(xùn)練「誠(chéng)信遵循守則」影音課程，宣導(dǎo)相關(guān)法令遵循，如公司法、交易法（含內(nèi)線交易防范）、商業(yè)會(huì)計(jì)法、政治獻(xiàn)金法、貪污治罪條例、政府采購(gòu)法、公職人員利益沖突回避法、上市上柜相關(guān)規(guī)章或其他商業(yè)行為等有關(guān)法令，共計(jì)有董事9名完訓(xùn)，訓(xùn)練時(shí)數(shù)達(dá)1.5小時(shí)。全體員工教育訓(xùn)練逾35,000人次，完訓(xùn)率99.5%。
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針對(duì)新進(jìn)員工，每位新進(jìn)同仁入職時(shí)，皆須另外參與 10 分鐘的「誠(chéng)信宣導(dǎo)課程」并簽署誠(chéng)信宣言，2024年度共1,236人完成新人誠(chéng)信課程暨簽署，針對(duì)企業(yè)誠(chéng)信政策、內(nèi)線交易法律、反托拉斯法與競(jìng)爭(zhēng)法等相關(guān)規(guī)范進(jìn)行承諾與簽署，訓(xùn)練總時(shí)數(shù)超過200小時(shí)。
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針對(duì)內(nèi)部員工及供應(yīng)商，分別透過每年至少3次內(nèi)部公告及信件方式，定期進(jìn)行誠(chéng)信案例宣導(dǎo)；針對(duì)承攬商則藉由定期承商會(huì)議方式進(jìn)行宣導(dǎo)，提醒同仁及利害關(guān)系人公司對(duì)于誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)之重視。為防堵不誠(chéng)信行為，更藉由定期監(jiān)督機(jī)制，要求全公司主管及廉潔職務(wù)同仁進(jìn)行「利益沖突申報(bào)」。
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防范內(nèi)線交易:
本公司訂有「內(nèi)部重大資訊處理暨防范內(nèi)線交易管理作業(yè)程序」，禁止公司內(nèi)部人利用市場(chǎng)上未公開資訊買賣有價(jià)，并作為本公司重大資訊處理及揭露機(jī)制之依據(jù)，本公司亦會(huì)不定期檢討本辦法，以符合現(xiàn)行法令與實(shí)務(wù)管理需要。此辦法可于本公司網(wǎng)站中查詢。
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對(duì)新任董事及經(jīng)理人，本公司于上任后一個(gè)月內(nèi)，即會(huì)對(duì)其進(jìn)行防范內(nèi)線交易管理之教育宣導(dǎo)，其內(nèi)容包含內(nèi)線交易禁止規(guī)定之適用范圍及對(duì)象、重大影響價(jià)格之消息范圍及公開方式、罰則及其法令規(guī)定。2022年6月1日本公司對(duì)第10屆全體新任董事提前進(jìn)行0.5小時(shí)法規(guī)遵循宣導(dǎo)(包含內(nèi)線交易禁止)。2023年度，安排董事、全體員工與新任受雇人參加企業(yè)誠(chéng)信訓(xùn)練課程，針對(duì)不誠(chéng)信行為防范進(jìn)行相關(guān)教育宣導(dǎo)。
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本公司于每季營(yíng)運(yùn)成果發(fā)表(注)前，向內(nèi)部人及特定職務(wù)之主管及同仁進(jìn)行有關(guān)交易法第 157 條之1規(guī)定之教育宣導(dǎo)，其內(nèi)容包含緘默期間的提醒，內(nèi)線交易禁止之適用范圍及對(duì)象、重大影響價(jià)格之消息范圍及公開方式、罰則及其法令規(guī)定等，以具體落實(shí)防范內(nèi)線交易。
注：2024年每季營(yíng)運(yùn)成果發(fā)表執(zhí)行情形：1/31、4/30、7/31、10/31。
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永續(xù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)治理
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企業(yè)經(jīng)營(yíng)與綠色永續(xù)的平衡發(fā)展是威尼斯wns9778永續(xù)經(jīng)營(yíng)理念，在追求強(qiáng)健企業(yè)體質(zhì)的同時(shí)，為投入更多?程資源于環(huán)境保護(hù)及社會(huì)參與議題中，2013 年即成立之永續(xù)委員會(huì)為威尼斯wns9778永續(xù)發(fā)展運(yùn)作之最高治理機(jī)構(gòu)，緊密串接聯(lián)合國(guó)永續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs)及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)策略、重視價(jià)值鏈合作，積極實(shí)踐全球伙伴關(guān)系，期待扮演企業(yè)永續(xù)發(fā)展的領(lǐng)頭羊，致力為創(chuàng)造更多共享價(jià)值。
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2021 年為響應(yīng)全球氣候行動(dòng)邁向凈零碳排，更名 ESG 暨氣候委員會(huì)。本公司 ESG 暨氣候委員會(huì)主席由董事?暨集團(tuán)策略長(zhǎng)擔(dān)任，設(shè)永續(xù)??職，并由永續(xù)管理部為負(fù)責(zé)委員會(huì)運(yùn)作之專責(zé)單位。依運(yùn)作實(shí)質(zhì)重要性，設(shè)立轄下設(shè)置有八個(gè)子委員會(huì)，透過副總等?級(jí)主管擔(dān)任主委，帶領(lǐng)各子委員會(huì)運(yùn)作及跨單位合作，將愿景藍(lán)圖展開成各組目標(biāo)及方案，每月進(jìn)行檢視，每季向董事?報(bào)告以決策重大議題，每年則依永續(xù)發(fā)展守則規(guī)范向董事會(huì)報(bào)告，「ESG暨氣候委員會(huì)」主席向董事會(huì)報(bào)告永續(xù)發(fā)展執(zhí)行成果及未來的工作計(jì)劃。
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2024 年度于董事會(huì)進(jìn)行2次報(bào)告，議案內(nèi)容包含鑒別需關(guān)注之永續(xù)議題，擬定因應(yīng)之行動(dòng)方案、永續(xù)相關(guān)議題之目標(biāo)及政策修訂，董事會(huì)須評(píng)判策略及目標(biāo)之合理及可行性，并定期檢視策略及目標(biāo)推動(dòng)進(jìn)展，以監(jiān)督永續(xù)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)之落實(shí)，并于必要時(shí)敦促執(zhí)行團(tuán)隊(duì)修正調(diào)整。
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此外，因應(yīng)新時(shí)事議題、永續(xù)政策與發(fā)展等，以不定期干事交流會(huì)方式進(jìn)行討論、創(chuàng)意發(fā)想及專案資源溝通。
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2024年3月11日董事會(huì)通過，正式設(shè)置隸屬于董事會(huì)轄下之永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)持續(xù)推動(dòng)企業(yè)永續(xù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)治理，以實(shí)踐永續(xù)經(jīng)營(yíng)之目的，強(qiáng)化/結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作，讓董事更加了解運(yùn)作狀況，分配與指派充足且適當(dāng)之資源，使企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理有效運(yùn)作，并透過建立適當(dāng)之風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制及形成風(fēng)險(xiǎn)管理文化，監(jiān)督并確保企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制運(yùn)作有效性。
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威尼斯wns9778前 10 大股東名單 (股東會(huì)停止過戶日：2024 年 4 月 1 日)
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戶名
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持有股數(shù)
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持股比率%
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佳世達(dá)科技股份有限公司
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530,878,896
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6.90%
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永豐商業(yè)銀行受托威尼斯wns9778光電股份有限公司員工持股信托管理委員會(huì)信托財(cái)產(chǎn)專戶
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420,626,422
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5.46%
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廣達(dá)電腦股份有限公司
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355,144,245
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4.61%
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中國(guó)信托商業(yè)銀行受托保管元大臺(tái)灣高股息投資信托基金專戶
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307,842,017
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4.00%
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| 花旗托管威尼斯wns9778光電股份有限公司海外存托憑證專戶 |
183,617,205
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2.38%
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新制勞工退休基金
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127,049,500
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1.65%
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南山人壽保險(xiǎn)股份有限公司
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119,776,800
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1.56%
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美商摩根大通銀行臺(tái)北分行受托保管梵加德集團(tuán)公司經(jīng)理之梵加德新興市場(chǎng)指數(shù)基金投資專戶
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86,381,039
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1.12%
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美商摩根大通銀行臺(tái)北分行受托保管先進(jìn)星光基金公司之系列基金先進(jìn)總合國(guó)際指數(shù)基金投資專戶
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73,614,699
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0.96%
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花旗(臺(tái)灣)商業(yè)銀行受托保管新加坡政府投資專戶
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67,944,400
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0.88%
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1. 員工福利措施
(1)員工自到職日起，即享有勞工保險(xiǎn)、全?健康保險(xiǎn)及團(tuán)體保險(xiǎn)。
(2)本公司設(shè)置有「福利信托計(jì)畫」，藉由與公司營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)連結(jié)之?期福利計(jì)劃激勵(lì)員工。
(3)除基本月薪資，尚提供中秋、端午及春節(jié)獎(jiǎng)金等年節(jié)節(jié)金。視本公司營(yíng)運(yùn)獲利情形，適時(shí)提供同仁激勵(lì)獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金及員工酬勞等獎(jiǎng)勵(lì)。
(4)本公司各廠區(qū)皆設(shè)有員工餐廳，供應(yīng)早餐、中餐、晚餐及宵夜等餐點(diǎn)并提供同仁用餐補(bǔ)助。
(5)本公司內(nèi)部設(shè)有生活廣場(chǎng)，包括便利商店、咖啡廳、?點(diǎn)面包坊、水果吧及洗衣坊。此外，亦不定期推出特賣活動(dòng)，提供同仁日常所需之實(shí)惠消費(fèi)。
(6)本公司于各廠區(qū)均設(shè)置「維力中心」，由專業(yè)的醫(yī)師與護(hù)士所組成的醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)，透過各項(xiàng)健康促進(jìn)活動(dòng)的辦理，為同仁們的健康把關(guān)，打造全方位的身、心、靈健康照護(hù)機(jī)制。
(7)本公司各廠區(qū)設(shè)置有健身中心，委由專業(yè)健康管理團(tuán)隊(duì)管理，除有常設(shè)的球場(chǎng)、健身器材、運(yùn)動(dòng)教室使用外，更不定期依據(jù)同仁需求開設(shè)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)課程。
(8)本公司成立「職工福利委員會(huì)」，以照顧勞工生活、促進(jìn)身心健康及維持勞資雙方和諧為宗旨，負(fù)責(zé)各項(xiàng)福利方案規(guī)劃與執(zhí)行，透過完善的福利制度及各項(xiàng)員工活動(dòng)，持續(xù)推動(dòng)員工福利業(yè)務(wù)，如：運(yùn)動(dòng)季、各節(jié)慶活動(dòng)、社團(tuán)活動(dòng)、員工旅游等，并提供急難救助、住院慰問、婚喪喜慶等各項(xiàng)福利補(bǔ)助。
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2. 退休制度及實(shí)施
(1)本公司訂有員工退休辦法。
(2)于 1997年 8月成立勞工退休準(zhǔn)備金監(jiān)督委員會(huì)，于1998年5月份開始提撥退休金，并以每月薪資總額2%~15%按月提撥。
(3) 2005年7月起，依法實(shí)施勞工退休金新制。
(4)依國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第19號(hào)公報(bào)之規(guī)定，委請(qǐng)精算師對(duì)于勞工退休準(zhǔn)備金進(jìn)行評(píng)估計(jì)算，并提出精算評(píng)估報(bào)告。
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支持文化發(fā)展促進(jìn)人文素養(yǎng)
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威尼斯wns9778致力于推廣科技與人文共融的企業(yè)文化，在業(yè)務(wù)推動(dòng)、活動(dòng)舉辦及幸福職場(chǎng)營(yíng)造等各面向長(zhǎng)期支持文化發(fā)展，2023年具體案例如下：
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一、西大墩窯文化館之文化音樂節(jié)
2020年在臺(tái)中廠建置西大墩窯文化館，以科技重現(xiàn)清代制窯過程，并展示大肚山的紅土自然人文。文化館是威尼斯wns9778分享文化保存經(jīng)驗(yàn)的場(chǎng)域，每年?duì)I運(yùn)費(fèi)用逾一百萬元，提供專業(yè)環(huán)教師的導(dǎo)覽解說、大型活動(dòng)和走讀課程，2023年5月，威尼斯wns9778在西大墩窯文化館舉辦文化音樂節(jié)活動(dòng)，以音樂會(huì)和生活節(jié)的方式，讓員工員眷、政府、客戶、供應(yīng)商、學(xué)校、社區(qū)及社會(huì)大眾親近當(dāng)?shù)匚幕?/p>
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二、威尼斯wns9778生活饗宴
威尼斯wns9778為營(yíng)造幸福職場(chǎng)，促進(jìn)員工工作生活共融，每年花費(fèi)逾一百萬元舉辦生活饗宴藝文活動(dòng)，邀請(qǐng)來自各領(lǐng)域的專家透過展演演講的方式，鼓勵(lì)員工參與，提升人文素養(yǎng)，獲得堅(jiān)持熱情的正向能量。2023年邀請(qǐng)團(tuán)體包括極光打擊樂團(tuán)、明華園總團(tuán)等。
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三、支持原住民文化發(fā)展
威尼斯wns9778于2023年Touch Taiwan展覽會(huì)的策展內(nèi)容，為呈現(xiàn)ALED高畫質(zhì)技術(shù)及最高音質(zhì)享受，花費(fèi)超過四百萬元，錄制布農(nóng)族族人們?cè)跔I(yíng)火中歌唱，輔以細(xì)致星空、布農(nóng)族圖騰，重現(xiàn)八部合音之美。(影片連結(jié)：http://www.youtube.com/watch?v=Y-QvXZf1G1Y)
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四、其他藝文活動(dòng)贊助
威尼斯wns9778積極連結(jié)藝術(shù)生態(tài)圈，拓展先進(jìn)顯示技術(shù)于多元場(chǎng)域應(yīng)用的可能性，贊助以下藝術(shù)策展活動(dòng)費(fèi)用達(dá)四百八十萬元。
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1. 桃園科技藝術(shù)節(jié)：藝術(shù)家團(tuán)隊(duì)運(yùn)用了最先進(jìn)的AI技術(shù)，并結(jié)合威尼斯wns9778「FindARTs」的85”擬真藝屏、獨(dú)家的A.R.T.前瞻性抗反射技術(shù)(Advanced Reflectionless Technology），讓《極夜霓虹》突破以往的硬體限制，呈現(xiàn)前所未見的效果，以繪畫般的質(zhì)感展現(xiàn)在觀眾眼前。
2.「雙融域AMBI SPACE ONE」全臺(tái)首創(chuàng)5G+4K全沉浸數(shù)位展演：以FindARTs 的博物館級(jí)藝術(shù)顯示科技展示擬真藝術(shù)家畫作，讓觀眾與藝術(shù)產(chǎn)生共鳴，邀請(qǐng)進(jìn)入多樣化媒材的策展空間，感受頂級(jí)感官沉浸式體驗(yàn)。
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項(xiàng)目
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2024年度執(zhí)行情形
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臺(tái)中西大墩窯文化館
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舉辦「文化永續(xù)推廣月」，鼓勵(lì)學(xué)校、鄰里社區(qū)及社會(huì)大眾親近大肚山文化，也推廣永續(xù)理念，投入逾新臺(tái)幣100萬元。
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威尼斯wns9778生活饗宴藝文活動(dòng)
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于各廠區(qū)舉辦藝文表演活動(dòng)及演講等，投入逾新臺(tái)幣100萬元。
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其他藝文活動(dòng)贊助
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支持臺(tái)灣在地藝文團(tuán)體之表演活動(dòng)逾新臺(tái)幣150萬元。
藝術(shù)策展活動(dòng)費(fèi)用達(dá)新臺(tái)幣310萬元。
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